多起家庭纠纷和警案引出跨境网络赌博团伙

说到赌博

每个人都会想到“十赌九输”

如果您遇到跨境网络赌博的陷阱

一定是“十赌十骗”和“十赌十输”

跨境赌博的严重危害

人民的合法权益

许多人失去了财富

有的甚至失去了妻儿

针对多发的跨境网络赌博犯罪

今年以来，公安部会同各部门

深入开展打击和控制跨境赌博工作

成功摧毁大量中国领土

一个超大型跨境赌博犯罪团伙

截至9月底

广东公安机关共查处跨境赌博案件260余起，抓获犯罪嫌疑人4700余人，冻结银行账户12.4万个，冻结大量涉案资金，取缔网络赌博平台、支付平台、地下钱庄、技术服务商等犯罪团伙130多个。

与一般赌博犯罪相比

跨境网络赌博犯罪有哪些特点？

如何实现非法盈利？

其黑色犯罪链条是如何构建和运营的？

这种形式的犯罪​​会造成什么样的伤害？

堂哥带大家

一起来看看广东警方破获的

跨境网络赌博的几个典型案例

揭开跨境网络赌博犯罪黑链

利用数字货币USDT洗钱

网络赌博作为违法犯罪的黑色产业链，伴随着大量的赃款。 这些赃款有寻求“安全、便捷”资金渠道的需求，由此催生了“跑分”黑产业，为赃款搭建支付渠道转移资金或洗钱。

日前，惠州市公安机关破获一起跨境网络赌博案，显示这种“跑分”模式再次升级，犯罪嫌疑人甚至使用了数字货币。

2020年4月初，惠州警方发现有人在国内外社交群中推广一款名为“Upay”的USDT（泰达币）运行子平台APP。 经过深入侦查，专案组基本查明，以吴某平为首的犯罪团伙通过购买境外服务器，建立了“恒大贵宾会”、“俄罗斯娱​​乐城”、“意大利贵宾会”三个赌博网站。 嘉乐、世世才、北京赛马等赌博项目。 该团伙成员分工明确，主要负责推广网络赌博平台、吸引赌博客户、提供赌博服务网络。 同时，他们为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务，并利用泰达币（USDT）进行洗钱活动。

泰达币（USDT）是国外公司发行的区块链数字货币。 不同于比特币、莱特币等常规数字货币的价格波动，它以1:1的比例锚定美元，因此具有币值稳定、去中心化交易、匿名性等特点。 在这起跨境网络赌博案中，使用泰达币（USDT）为涉案团伙提供了便利。

本案“润分”平台的主要运作方式是“润分”人员在USDT“润分”平台购买USDT币作为保证金，注册成为“润分”平台会员，参与“润粉”抢单。 抢单最高金额为保证金金额。 “润分”工作人员向“润分”平台提供购买USDT币的充值码。 “润分”平台汇集了各种充值金额的USDT充值码，整合成USDT充值码池，以充值接口的形式提供给用户。 离岸赌博网站。 赌客需要扫描USDT充值码充值赌金，即使用人民币从对标平台购买USDT，最终将人民币转入对标平台。

惠州警方查获电脑、银行卡等涉案物品。庞书银 摄

6月8日，专案组侦查发现该团伙即将出境后，出动200余名民警，分为5个抓捕组。 截至目前，警方共抓获犯罪嫌疑人吴某平77人（其中团伙骨干9人），打掉网络赌博网站3家，捣毁涉案工作室5家，缴获涉案银行卡、手机、电脑、车辆等。查获票据、台账等一批书证，查获涉案资金1亿余元，查扣涉赌资金200余万元。 本案为国内首例利用USDT运营第四方支付平台实施跨境网络赌博的案例。

扫地阿姨一周挣20元

海外博彩网站的“望风”

近日，在东莞警方破获的一起跨境网络赌博特大案中，以秦某辉为首的不法团伙以科技公司为幌子，为多人控制的跨境网络赌博平台提供软件开发和技术运维服务。海外赌博集团。 、升级加速等技术支持并参与地下洗钱活动。 境外博彩集团和不法团伙通过社交软件勾结，发布指令开展博彩业务，在我国渗透发展博彩代理，吸引国内赌客进行网络博彩。

该团伙还雇用多名“不起眼”的人员，每天早上登录赌博网站“Lookout”。 据特警介绍，深圳一名清洁工阿姨每周领20元工资，每天登录赌博网站一次，确认网站正常运行。

2020年6月4日，东莞警方展开统一抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人60余人，捣毁赌博窝点12个、软件开发公司3个、平台维护所6个、地下钱庄3个。 涉案车辆、电脑、手机、银行卡等一批批次，4186个银行账户被冻结，数亿美元资金被冻结，成功实现了对组织链、人员的全方位打击。开赌场的链、技术链、利益链，斩断海外赌场伸出的黑手。

多次家庭纠纷

打击跨境网络赌博团伙

麻将、扑克等棋牌游戏是很多人休闲娱乐的最爱。 但在一些人眼里骗usdt能立案吗，这是赌博的利器。 不法分子开发了多种看似普通棋牌游戏，实则网络赌博的App软件。 仅靠收取所谓的“开房费”，他们一年就获利上亿。

2019年10月开始，广州市增城区公安局接连接到多起家庭纠纷报警案。 不少来电者家属因玩棋牌类APP赔钱而引发矛盾。 有的甚至失去了家人，妻儿失散。 争议的根源都来自于棋牌类APP。 在一起警方案件中，一名外卖小哥沉迷于该应用程序，他的妻子总是吵架并报警。 最后，他欠了一笔债，妻子也分手了。

专案组侦查发现，这些APP实际从事网络赌博，其背后隐藏着一个集软件开发、平台运维、网络推广、支付结算等为一体的全链条跨境网络赌博犯罪团伙，赌博代理会员资格。

棋盘游戏是如何成为在线“赌场”的？ 特案民警介绍，在APP上玩“棋棋”，必须先注册成为会员，同时提供自己的支付二维码，然后充值“钻石”支付房费. 一局结束，平台自动计算输赢，并弹出赢家支付码，方便陌生人快速结清赌资。

在线对赌游戏界面截图

2020年8月6日，广州警方出动1000余名民警，在广州、北京、长沙三地开展同步抓捕行动。 共抓获犯罪嫌疑人273人，冻结涉案资金3000余万元，“跑X子”等“七×7”赌博APP平台冻结资金3000余万元，涉案赌资已超过50亿元。

广州警方查获的电脑、银行卡等涉案物品。庞树银 摄

犯罪嫌疑人解释，该团伙主要通过出售虚拟货币获利，成员需要购买“钻石”（虚拟货币）参与赌博。 平台上的游戏结算非常快，甚至30秒就结束一轮游戏。 截至落网时，该团伙仍有两款APP正在开发中。

多家非法赌博网站被查处

涉案资金流向超380亿元

2018年，湛江警方在办案过程中发现犯罪嫌疑人手机中存有赌博网站网页，顺着线索查明，以湛江市雷州人为首的赌博团伙在2018年12月18日设立了非法赌博网站。海外互联网服务器。 平台，大力发展国内赌客开展民间彩票投注活动。 该团伙利用20多个非法赌博博彩网站，在境内远程控制，在境外管理经营，大力发展国内赌客在线投注“七星彩”、“赌赌彩”、“足球赌”。

办案民警经过多方侦查发现，该团伙组织包括“理事”、“大股东”、“股东”、“总代理”、“代理人”、“成员”六层。 金字塔的最高层是“主任”，最低层是“成员”。 每个“大股东”到“会员”都作为一个闭环结构群体，独立运作，分级管理，层层招募下线。 “大股东”为躲避警方查处打击，每2-3个月下线一次赌注，部分赌客每3-6个月更换一次赌注，甚至多次赌博一个人的网站，一个人有多个赌博账户，多人使用同一个赌博账户。

在侦查过程中，办案民警还发现，该赌博集团“股东”之一的陈某涉嫌经营地下钱庄非法兑换外汇，非法交易金额超过100亿元。 同时，还牵扯进了两个跨境网络赌博犯罪团伙，两个团伙月均交易额约170亿元。

湛江警方先后两次组织开展网络收缴行动。 截至目前，已逮捕涉案人员387人，依法刑事拘留287人，网上追逃33人，逮捕245人，移送起诉222人，涉案金额380亿元。涉案资金万元已查明。 于远，数亿元资产被冻结查封，涉案汽车、房产等多辆被查封。

湛江警方查获电脑、银行卡等涉案物品。庞书银 摄

公安机关将始终保持打击跨境赌博犯罪的高压态势，会同有关部门加强综合治理和源头治理，坚决遏制跨境赌博犯罪乱象骗usdt能立案吗，坚决维护我国经济安全，社会稳定和国家形象。 公安机关正告诫为跨境赌博提供各类非法服务的人员和参与赌博的人员，切勿有半点侥幸心理，悬崖勒马，自首投案，争取从宽处理。 同时，提醒广大市民认清跨境赌博“十赌十骗”和“十赌十输”的欺骗性和严重危害性，自觉抵制出国或参与网络赌博，积极举报跨境赌博相关线索。 不断提高防范意识和能力，共同净化社会环境。